董事局有 18 名董事，包括 7 名执行董事、7 名非执行董事及 4 名独立非执行董事。每位董事均能付出足够时间及精神以处理集团的事务。董事局认为执行董事及非执行董事之比例合理，并起足够制衡作用，能为集团及其股东之利益提供充分保障。

非执行董事为集团带来多元化的专业知识及丰富经验。他们的意见及透过参与董事局及委员会会议，为集团在策略、表现、利益冲突及管理程序等事宜上，带来独立之判断及意见，从而确保所有股东之利益均获得考虑。

按照上市规则第 3.10 条规定，本公司委任 4 名独立非执行董事，其中至少 1 名具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长。本公司已从每位独立非执行董事收到确认其每年独立性之声明，并认为每位独立非执行董事均符合上市规则第3.13条所列出关于独立性之指引。每位独立非执行董事在任均不超过 9 年。

本公司在所有载有董事姓名的公司通讯中，已明确说明独立非执行董事身份。

邝肖卿女士为郭炳湘先生、郭炳江先生及郭炳联先生之母亲，而其三人乃兄弟。邝女士并为邝准先生之亲姊。除上述披露外，董事局成员之间没有亲属或其他重大关系。

董事局会议

董事局每年至少召开两次全体会议。在会议中，董事们商讨并制订集团之整体策略，监察财政表现及讨论年终及中期业绩及其他重大事项。至于管理集团日常运作的责任，则交给管理层执行。

召开董事局会议前，董事在不少于 14 天前收到通知，全体董事皆有机会提出商讨事项列入会议议程。会议议程及相关之会议文件在不少于举行该董事会会议日期的三天前将送交全体董事。

公司秘书协助主席为董事局会议准备议程，并确保董事局程序及所有适用规则及规例均获得遵守。公司秘书并就每个会议作出详细的会议纪绿，所有董事均可索取。董事局会议结束后，会议记录初稿将于合理时间内送达全体董事，以供表达意见及批核。

所有董事均掌握有关且适时的资料，在有需要的情况下，可索取进一步资料或寻求独立专业意见。所有董事也可取得公司秘书的意见和享受其提供的服务，包括提供董事的有关董事局的文件及资料，并确保一切适用的法律及规例均获得遵守。

如果有主要股东或董事在董事局将要考虑的事项中存在利益冲突，有关事项不会以传阅文件方式处理，而董事局将会就该事项举行董事局会议。在交易中没有利益冲突的独立非执行董事将会出席及处理有关的董事局会议。董事局辖下委员会，包括审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，均采纳董事局沿用的原则、程序及安排。

集团主席

主席主要负责领导董事局，及确保董事局有效地顺利运作，亦鼓励董事全力参与所有董事局及其辖下委员会之会议。

董事培训及支援

所有董事均须了解其集体职责。集团提供简介会及有关训练，以提高及重温董事之相关知识及技能。集团持续提供有关上市规则及其他适用监管规定之最新发展予董事，以确保董事遵守该等规则及留意良好之企业管治常规。为确保董事及高级管理人员对企业管治常规之警觉性，会议定期召开，并于合适之情况下向其发出通告及指引。

标准守则之遵守

公司跟随上市规则附录十上市公司董事进行证券交易的标准守则作为董事进行有关本公司之证券交易的行为准则。

内部监控

董事局有责任维持稳健及有效之内部监控系统，以保障集团财产及股东之利益，及检讨该等系统之效率。董事局不时检讨集团之内部监控系统。该等系统的设计是为集团提供适度而非绝对的运作保障，以减少误差或损失，以及控制营运故障的风险。

监控系统包括一个成熟的组职架构，清楚说明各单位之权力及责任，用以保障资产不会被不当使用，维持妥善账目及确保遵守各项规则。

本公司有不时聘请独立顾问及核数师对公司进行检讨之惯例，从而维持高水平的企业管治。

内部稽核部奉行强调风险监控之方针。对不同的审核部份给予风险评级及制定权衡风险的审核方案，对较高风险的部份给予较优先及适时之审核。此部门对集团财务及日常运作进行定期之检讨。如有任何主要之查核结果及监控弱点之总结，审核委员会会对此作出检讨。内部稽核部将对审核委员会之建议是否落实执行作出监控。

董事局权力的转授

董事局负责部署有关集团业务之策略。由于集团之业务繁多，日常运作及策略执行之责任则交予管理层。董事局对管理层的权力给予清晰指引，并定期检讨所有转授予管理层之职能，以确保该等转授符合本集团整体之利益。

所有委员会均有订立特定职权范围，清楚列明各委员会之权力及责任。各委员会均须按照其职权范围规定向董事局汇报其决定、调查结果或建议，及在某些情况下，在作出行动前要求董事局之批准。